Mma forex ceo arrest

Dubai: O presidente dos grupos da MMA, Malik Noureed Awan, de 28 anos, foi condenado a dois anos de prisão por acusações de fraude. Em 30 de outubro, um tribunal de Dubai entregou o veredicto de culpado contra o empresário paquistanês criado em Dubai, que foi preso em abril deste ano depois que seu esquema de investimento de Ponzi colapsou espetacularmente e deixou um longo caminho de investidores devastados. Os detalhes do veredicto ainda não são conhecidos, mas os investidores que colocaram seu dinheiro suado no braço de troca de câmbio on-line da empresa, o MMA Forex, saudaram o veredicto. Talvez eu não consiga recuperar o meu investimento, mas eu posso, pelo menos, obter consolo do fato de que a justiça foi atendida, disse uma mãe indiana de duas pessoas, de Sharjah, que perdeu Dh45,000. Era a vida de sua poupança. Um filipino com base em Dubai que tomou um empréstimo bancário de Dh100,000 para investir no MMA Forex disse: é uma grande vitória. O MMA traiu nossa confiança. Obteve o que merecia. Isso trará o fechamento do trauma que passamos nas últimas semanas. Muitos investidores, no entanto, não pareciam satisfeitos com o veredicto. Apenas dois anos eu esperava uma frase mais severa, disse um executivo paquistanês, liderando um grupo on-line de investidores prejudicados. Ele disse que está desapontado, mas não desanimado. Ainda há um longo caminho a percorrer, porque os membros do nosso grupo apresentaram uma série de casos contra Awan para garantir que ele permaneça na prisão. Ele terá que lutar contra uma batalha legal prolongada após a outra, acrescentou. Por sua vez, o Grupo MMA tentou minimizar o veredicto. Na segunda-feira, enviou em massa SMSes aos investidores dizendo que o julgamento é unilateral e que ele irá recorrer contra um tribunal superior. O processo será demitido em breve, o SMS lido. Mas a sua página oficial do Facebook apresentou uma linha diferente. Esta é uma mensagem para todos aqueles que estão me tentando, ou todos aqueles que desejam me vandalizar. É melhor começar a contar os seus bons dias porque acabarão assim que a minha investigação for concluída. Então, deixe o tempo chegar, todos terão que pagar por todas as coisas ruins que você planejou para mim. Eu não vou deixar você mais me destruir ou o meu negócio. É apenas uma questão de tempo, uma vez que o meu tempo venha, eu vou trazer todos vocês, disse o post. Atraídos pela promessa de incríveis retornos mensais dos investimentos, centenas de inocentes residentes dos Emirados Árabes Unidos se inscreveram no MMA Forex. Mas, como qualquer outro modelo exteriormente viável, mas insustentável, o esquema do tipo Ponzi parecia bom até durar. A bolha finalmente explodiu quando as autoridades dos Emirados Árabes Unidos repreenderam o escritório do MMA Forexs Mai Tower em Al Nahda no início deste ano. Em pouco tempo, dezenas de investidores tropegaram na estação de polícia de Al Ghusais exigindo que a MMA devolvesse seu dinheiro. Inicialmente, a MMA tentou aliviar os medos de investidores em pânico, afirmando que pagariam a todos, pois eram um conglomerado que dirigia uma companhia aérea, um banco e outros negócios. Mas a XPRESS chamou o bluff da empresa em duas histórias separadas, publicadas nos dias 11 e 18 de setembro. Nós revelamos que a MMA Airline existe apenas em papel e não tem licença para operar vôos comerciais. Nossa investigação descobriu que a MMABank GT, que é essencialmente uma empresa comercial geral, é listada por vários países sob as empresas, deve-se evitar fazer negócios e o MMA Forex nem sequer é listado com o governo de Dubai ou o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. As reivindicações de que está registrado no VG Bank Investment Bank AG também se revelaram vazias, uma vez que a empresa alemã negou categoricamente ter algum relacionamento com eles. Notícias 24 de setembro de 2013 mdashby Gerald Segal 0 Perguntas também envolvem se o grupo MMA Group8217 afirmou que a companhia aérea MMA Airline realmente existe. Este é provavelmente um dos melhores empregos de emprego ou os melhores trabalhos de esfregaço de todos os tempos. Ou talvez ambos. Isto é o que nós (acho que nós) sabemos sobre o suposto defraudado de clientes do corretor de Forex do Dubai MMA Forex, problemas em sua empresa-mãe, o MMA Group, e as dificuldades de MMA8217s, uma vez fundador e agora encarcerado, fundador Malik Noureed Awan. Uma guerra de palavras está a decorrer entre o Sr. Awan, principalmente através da sua página do Facebook, e do jornal inglês Gulf News do Dubai. Ironicamente, em sua própria página do Facebook, Awan observa com orgulho que ele foi nomeado Top Business Personality pelo que ele chama de 8216prestigious8217 Gulf News, o mesmo documento que ele alega estar para buscá-lo (veja abaixo). Enquanto Awan permaneceu em uma prisão de Dubai durante o mês passado sob suspeita de fraude, a Gulf News publicou vários artigos sobre Awan e seu império. Estes incluem: Plano de verdade sobre a falso agência da MMA8217s 8212 A Gulf News afirma que a MMA Airline doesn8217t tem permissão para operar vôos comerciais e questionou a empresa. Os pedidos de que os aviões estão estacionados no hangar do aeroporto RAK. E todo esse relatório foi feito durante apenas um período de uma semana. Por sua parte, como escrevemos acima, de sua cela na prisão de Dubai, o Sr. Awan esteve ocupado culpando a Gulf News por seus problemas, dizendo que, desde que ele puxou o anúncio do jornal para os negócios dele (inexistentes), eles estão fora para buscá-lo. Surpreendentemente, o Sr. Awan continua a divulgar sua corretora de Forex MMA aparentemente fechada, blogueando (da prisão) que o MMA Forex está atuando para introduzir o sistema de rastreamento de conta online para nossos valiosos clientes8230 com isso, eles podem acompanhar a conta Auto e Manual diariamente82308217 As No que diz respeito ao Gulf News, o Sr. Awan escreve: acabei de encontrar um artigo de notícias contra o grupo de empresas da MMA em um jornal ed note. A Gulf News, que é a mesma empresa de jornal que publicou um artigo há alguns dias sobre como a companhia aérea da MMA não tem licença e agora eles estão dizendo que eles possuem licença, mas ela expirou. Eles estão apenas tentando nos derrubar apenas porque deixamos de dar-lhes os anúncios que trouxeram então uma bela quantidade de receita, então eles decidiram criar uma propaganda e virar as costas contra nós. Isso mostra claramente que, quando Deus quer proteger alguém, ninguém pode derrubá-los. Espero que agora as pessoas entendam que esse tipo de artigos são integralmente pagos e não tem nenhuma fonte genuína. Eles só querem quebrar a família do MMA, mas eles nunca terão sucesso em seu ato. Eu realmente amo todas as minhas partes interessadas e os investidores, agora você tem que perceber seu objetivo e ver quem está por trás de tudo isso. Atenciosamente, MNA Esta deve continuar a ser uma história interessante a seguir. Fique atento ao LeapRate8230 Para obter mais informações sobre o setor global de Forex, consulte o Relatório da Indústria Forex LeapRate-Dow Jones. Grupo IG proibindo todo o tráfego de sites que contenham conteúdo de Opções Binárias 8211 LeapRate Exclusive 23 de janeiro de 2017 Mercados enviados por email para os clientes nas mudanças de regras do CySEC Forex e CFD broker: alavancagem, bônus e mais 23 de janeiro de 2017 Saxo Bank encerra 50 funcionários 26 de janeiro, 2017 A Deutsche Brse apresenta o conceito de bloqueio para transferência de dinheiro livre de risco 23 de janeiro de 2017 CySEC atinge 150.000 acordos com a BDSwiss sob suspeita de possíveis violações 23 de janeiro de 2017 A FCA proíbe temporariamente a venda a descoberto nos CTT 8211 Instrumento Correios de Portugal, SA 31 de janeiro de 2017 Diretor associado Na Divisão de Negociação e Mercados, Wenchi Hu deixa a SEC 31 de janeiro de 2017 OSC adverte: Kevin OLeary falsamente vinculado a plataformas de negociação de opções binárias e software 31 de janeiro de 2017 FCA multas Deutsche Bank 163 milhões para falhas graves em controles de lavagem de dinheiro janeiro 31, 2017 Chatham Financial lança novos serviços de pagamentos internacionais e internacionais 30 de janeiro de 2017 Grupo IG que proíbe todo o tráfego de Sites que contêm conteúdo de Opções Binárias 8211 LeapRate Exclusive 23 de janeiro de 2017 Mercados enviados por e-mail para os clientes nas mudanças de regras do negociante Forex e CFD da CySEC: alavancagem, bônus e mais 23 de janeiro de 2017 Saxo Bank encerra 50 funcionários 26 de janeiro de 2017 Seu Forex Industry Source LeapRate É uma empresa independente de pesquisa e consultoria, especializada em cobrir o mundo do comércio Forex. Somos seguidos por centenas de milhares de comerciantes, investidores e outros participantes da indústria FX através do nosso site, Facebook, Twitter, LinkedIn, RSS e Email Newsletter. O email . Email160protected Site LinksNews 21 de janeiro de 2014 mdashby Gerald Segal 0 Strange twist para uma história muito estranha Malik Bilal Awan seqüestrada em Islamabad, como seu irmão mais velho fica preso por fraude. Quando relatamos em novembro que Malik Noureed Awan, o CEO do corretor de varejo varejista baseado em Dubai, MMA Forex, foi condenado a dois anos de prisão após uma condenação por fraude, pensamos que isso era provável o fim de uma das histórias mais estranhas que cobrimos . Awan foi preso em agosto pela polícia de Dubai após relatos de que os clientes da MMA não conseguiram recuperar o dinheiro do MMA. A parte estranha da história Bem, antes de mais, Awan parece ter se tornado mais popular como preso do que como CEO. O seu seguimento no Facebook, por exemplo, cresceu para mais de 37 mil gostos de apenas cerca de 20 mil quando a história primeiro quebrou. E ele usou ativamente sua página do Facebook para proclamar continuamente sua inocência enquanto mantinha uma atitude de "todos os seus duendes", apesar de sua convicção por fraude. Ainda mais estranho, o MMA Forex continuou a operar após a prisão e convicção de Awan8217s, embora recentemente o site do MMA Forex tenha sido (finalmente) reduzido. E agora, um novo toque. A página do Facebook de Awan8217 proclamou que seu irmãozinho Malik Bilal Awan foi seqüestrado em Islamabad (Awan é paquistaneso, apesar de correr seus negócios fora de Dubai). Não está claro nesta fase se o seqüestro estiver ligado aos shenanigans no MMA Forex, por exemplo, na tentativa de extorquir a restituição devida por Awan (o irmão mais velho, isto é) às pessoas que ele defraudou. Nós vamos mantê-lo informado conforme esta história se desenvolve. Fique atento ao LeapRate8230. Para mais informações sobre o setor de Forex global, veja o Relatório da Indústria Forex LeapRate-Dow Jones. Grupo IG proibindo todo o tráfego de sites que contenham conteúdo de Opções Binárias 8211 LeapRate Exclusive 23 de janeiro de 2017 Mercados enviados por email para os clientes nas mudanças de regras do CySEC Forex e CFD broker: alavancagem, bônus e mais 23 de janeiro de 2017 Saxo Bank encerra 50 funcionários 26 de janeiro, 2017 A Deutsche Brse apresenta o conceito de bloqueio para transferência de dinheiro livre de risco 23 de janeiro de 2017 CySEC atinge 150.000 acordos com a BDSwiss sob suspeita de possíveis violações 23 de janeiro de 2017 A FCA proíbe temporariamente a venda a descoberto nos CTT 8211 Instrumento Correios de Portugal, SA 31 de janeiro de 2017 Diretor associado Na Divisão de Negociação e Mercados, Wenchi Hu deixa a SEC 31 de janeiro de 2017 OSC adverte: Kevin OLeary falsamente vinculado a plataformas de negociação de opções binárias e software 31 de janeiro de 2017 FCA multas Deutsche Bank 163 milhões para falhas graves em controles de lavagem de dinheiro janeiro 31, 2017 Chatham Financial lança novos serviços de pagamentos internacionais e internacionais 30 de janeiro de 2017 Grupo IG que proíbe todo o tráfego de Sites que contêm conteúdo de Opções Binárias 8211 LeapRate Exclusive 23 de janeiro de 2017 Mercados enviados por e-mail para os clientes nas mudanças de regras do negociante Forex e CFD da CySEC: alavancagem, bônus e mais 23 de janeiro de 2017 Saxo Bank encerra 50 funcionários 26 de janeiro de 2017 Seu Forex Industry Source LeapRate É uma empresa independente de pesquisa e consultoria, especializada em cobrir o mundo do comércio Forex. 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